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部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理

时间:2018-07-26

? ? 近年来,部分跨国金融机构因未严格遵守联合国安理会制裁决议名单管理,或不符合金融行动特别工作组(FATF)针对高风险国家或地区反洗钱和反恐怖融资监管规定而被处以巨额处罚。为避免类似事件在我国发生,各反洗钱义务机构应加强联合国安理会制裁决议名单管理,强化对来自FATF高风险国家或地区客户的管理,准确识别风险并采取有针对性的管控措施。提示如下:一、联合国安理会制裁决议名单和FATF高风险国家或地区范围;二、风险提示。
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